POLITICA KYC
Per aprire un account e utilizzare i servizi del Sito Web, è necessario fornire il proprio indirizzo e-mail, scegliere una password e compilare le informazioni richieste per completare la registrazione fornendo i dati personali, inclusi nome, data di nascita e numero di telefono.
Seguiamo le regole delle procedure KYC ("Know Your Customer"). Il nome sul tuo Account deve corrispondere al tuo vero nome legale e alla tua identità. Per verificare la tua identità, la Società si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento una prova d’identità soddisfacente (inclusi, ma non limitati a, copie di un passaporto/carta d'identità valida e/o eventuali carte di pagamento utilizzate). Se non fornisci le informazioni e i documenti richiesti, avremo il diritto di sospendere l’attività del tuo account fino alla fornitura delle informazioni richieste e/o chiudere il tuo account. La Società si riserva il diritto di esaminare i documenti entro 30 (trenta) giorni di calendario.
Con la presente certifichi e accetti di aver fornito informazioni accurate, complete e veritiere su di te al momento della registrazione e di mantenerne l’accuratezza aggiornandole tempestivamente in caso di modifiche. Il mancato rispetto di ciò può comportare la chiusura dell’account, limitazioni sull’account o l’annullamento di transazioni (bonus, vincite).
È consentito aprire un solo account sul Sito Web. In tutti i casi, è consentito un solo account per cliente, per indirizzo, per computer condiviso e per indirizzo IP condiviso. Qualsiasi altro account aperto sul Sito Web sarà considerato un account duplicato. Devi informare la Società se desideri creare un account duplicato a causa della perdita di accesso all’account originale o per qualsiasi altro motivo importante e ottenere il permesso dalla Società prima della creazione dell’account duplicato. In tutti gli altri casi, tutti gli account duplicati possono essere immediatamente chiusi dalla Società e:
- Tutte le transazioni effettuate dall’account duplicato saranno considerate nulle e invalide;
- Eventuali resi, vincite o bonus guadagnati o accumulati tramite l’uso dell’account duplicato saranno confiscati e potrà essere richiesta la restituzione. Eventuali fondi prelevati dall’account duplicato dovranno essere restituiti su richiesta;
- La Società non compenserà alcun fondo dai saldi di bonus e denaro reale dell’account duplicato. La Società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiedere la restituzione di eventuali fondi persi utilizzati per scommesse effettuate tramite l’account duplicato;
- La Società non accetterà richieste di restituzione di fondi persi o inizialmente depositati sull’account duplicato se l’account duplicato è stato creato con l’intento di ricevere bonus e altre offerte promozionali dalla Società, così come se un numero di account duplicati è stato creato al fine di ricevere la restituzione dei primi depositi effettuati su account duplicati precedentemente creati, considerato abuso. Se la Società a sua esclusiva discrezione ritiene che gli account duplicati siano stati creati solo per frode e/o abuso di questi Termini, allora i fondi depositati su questo account duplicato non saranno restituiti al giocatore.
Quando un utente effettua depositi totali cumulativi superiori a 2000 Euro (o equivalente in altra valuta) o richiede un prelievo di qualsiasi importo sulla piattaforma 1red.com, è obbligatorio effettuare un processo KYC completo.
Durante questo processo, l’utente dovrà inserire alcuni dettagli di base su se stesso e poi caricare:
- Una copia di un documento d'identità rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro a seconda del documento)
- Un selfie con il documento d’identità in mano
- Un estratto conto bancario o una bolletta
Una volta caricati, l’utente otterrà uno stato “Temporaneamente Approvato” e i documenti saranno revisionati dal “Team KYC” entro 24 ore, che invierà un’email all’utente con l’esito:
- Approvazione
- Rifiuto
- Ulteriori informazioni necessarie – Nessuna modifica allo Stato
Quando l’utente è nello stato “Temporaneamente Approvato”:
- Può utilizzare normalmente la piattaforma
- Non può depositare più di 500 Euro in totale cumulativo
- Non può completare alcun prelievo
Linee guida per il processo KYC
1. Prova d’Identità
- a. La firma è presente
- b. Il Paese non è un Paese Vietato.
- c. Il nome completo corrisponde al nome dell’utente
- d. Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
- e. Il titolare ha più di 18 anni
2. Prova di Residenza
- a. Estratto conto bancario o bolletta
- b. Il Paese non è un Paese Vietato.
- c. Il nome completo corrisponde al nome dell’utente e coincide con quello nella prova d’identità
- d. Data di emissione: negli ultimi 3 mesi
3. Selfie con documento d’identità
- a. Il titolare è lo stesso del documento d’identità sopra
- b. Il documento d’identità è lo stesso indicato in “1”. Assicurati che la foto/numero ID sia lo stesso come indicato nel processo KYC
1) Quando il processo KYC non ha successo, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket e la spiegazione vengono comunicati all’utente.
2) Una volta in possesso di tutti i documenti corretti, l’account viene approvato.
Altre misure AML
1. Se un utente non ha completato il KYC completo, non può effettuare depositi o prelievi di alcun importo.
2. Se un utente ha completato con successo il KYC:
- a. Vi è un limite di deposito per transazione secondo i Termini e Condizioni
- b. Prima di qualsiasi prelievo viene effettuato un controllo dettagliato algoritmico e manuale sull’attività e sul saldo dell’utente per verificare che l’importo prelevato derivi da attività lecite sulla piattaforma.
3. In nessun caso un utente può trasferire fondi direttamente a un altro utente.