سياسة KYC
لكي تتمكن من فتح حساب لاستخدام خدمات الموقع، يجب عليك تقديم عنوان بريدك الإلكتروني، اختيار كلمة مرور، وملء المعلومات المطلوبة لإكمال التسجيل من خلال تزويدنا بمعلومات شخصية، بما في ذلك اسمك، تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف.
نتبع قواعد إجراءات KYC ("اعرف عميلك"). يجب أن يتطابق اسمك في الحساب مع اسمك القانوني والحقيقي. للتحقق من هويتك، تحتفظ الشركة بالحق في طلب إثبات هوية مرضٍ في أي وقت (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نسخ من جواز سفر/بطاقة هوية صالحة و/أو أي بطاقات دفع مستخدمة). إذا لم تقدم المعلومات والمستندات المطلوبة، يحق لنا تعليق نشاط حسابك حتى يتم تقديم المعلومات المطلوبة و/أو إغلاق حسابك. تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة المستندات خلال 30 (ثلاثين) يومًا تقويميًا.
بهذا، تؤكد وتوافق على أنك قدمت معلومات دقيقة وكاملة وصحيحة عن نفسك عند التسجيل وأنك ستبقي هذه المعلومات دقيقة من خلال تحديثها فور حدوث أي تغييرات. عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إغلاق الحساب، أو فرض قيود على الحساب، أو إبطال المعاملات (المكافآت، الأرباح).
يجب عليك فتح حساب واحد فقط على الموقع. في جميع الحالات، يُسمح بحساب واحد لكل عميل، لكل عنوان، لكل جهاز كمبيوتر مشترك، ولكل عنوان IP مشترك. أي حساب آخر تفتحه على الموقع سيُعتبر حسابًا مكررًا. يجب عليك إبلاغ الشركة برغبتك في إنشاء حساب مكرر بسبب فقدان الوصول للحساب الأصلي أو لأي سبب مهم آخر والحصول على إذن من الشركة قبل إنشاء الحساب المكرر. في أي حالات أخرى، قد تُغلق جميع الحسابات المكررة على الفور من قبل الشركة و:
- ستعتبر جميع المعاملات التي تمت من الحساب المكرر باطلة ولاغية؛
- أي عوائد، أرباح، أو مكافآت حصلت عليها أو تراكمت خلال استخدام الحساب المكرر ستُصادر وقد يُطالبك بإرجاعها. يجب إعادة أي أموال تم سحبها من الحساب المكرر عند الطلب؛
- لن تعوض الشركة أي أموال من أرصدة المكافآت أو الأموال الحقيقية للحساب المكرر. تحتفظ الشركة بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، في المطالبة بإرجاع أي أموال مفقودة تم استخدامها للمراهنات المنفذة عبر الحساب المكرر؛
- لن تقبل الشركة أي طلبات لاسترداد الأموال التي فقدت أو أُودعت مبدئيًا في الحساب المكرر إذا تم إنشاء الحساب المكرر بهدف الحصول على مكافآت وعروض ترويجية من الشركة، وكذلك إذا تم إنشاء عدد من الحسابات المكررة بهدف استرداد الودائع الأولى التي تم إجراؤها على الحسابات المكررة السابقة، وهو ما يُعتبر إساءة استخدام. إذا افترضت الشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، أن الحسابات المكررة تم إنشاؤها بغرض الاحتيال و/أو إساءة استخدام هذه الشروط، فلن يتم إعادة الأموال المودعة في هذا الحساب المكرر إلى اللاعب.
عندما يقوم المستخدم بإجمالي إيداعات يتجاوز 2000 يورو (أو ما يعادله بالعملة الأخرى) أو يطلب سحب أي مبلغ داخل منصة 1red.com، يكون من الضروري إتمام عملية KYC كاملة.
خلال هذه العملية، سيتعين على المستخدم إدخال بعض التفاصيل الأساسية عن نفسه ثم تحميل:
- نسخة من بطاقة هوية صادرة عن الحكومة (في بعض الحالات الأمامية والخلفية حسب المستند)
- صورة سيلفي للمستخدم وهو يحمل بطاقة الهوية
- كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمات
بمجرد التحميل، سيحصل المستخدم على حالة "موافقة مؤقتة" وسيتم مراجعة المستندات من قبل "فريق KYC" خلال 24 ساعة، وسيتم إرسال بريد إلكتروني للمستخدم بنتيجة المراجعة:
- موافقة
- رفض
- مطلوب المزيد من المعلومات – لا تغيير في الحالة
عندما يكون المستخدم في حالة "موافقة مؤقتة":
- يمكنه استخدام المنصة بشكل طبيعي
- لا يمكنه إيداع أكثر من 500 يورو إجمالي
- لا يمكنه إتمام أي سحب
إرشادات عملية KYC
1. إثبات الهوية
- a. التوقيع موجود
- b. الدولة ليست دولة مقيدة.
- c. الاسم الكامل مطابق لاسم المستخدم
- d. المستند لا ينتهي خلال الثلاثة أشهر القادمة
- e. عمر المالك يزيد عن 18 عامًا
2. إثبات الإقامة
- a. كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمات
- b. الدولة ليست دولة مقيدة.
- c. الاسم الكامل مطابق لاسم المستخدم وهو نفسه في إثبات الهوية
- d. تاريخ الإصدار: خلال الثلاثة أشهر الماضية
3. سيلفي مع الهوية
- a. صاحب الحساب هو نفس الشخص في مستند الهوية أعلاه
- b. مستند الهوية هو نفسه كما في "1". تأكد من أن الصورة/رقم الهوية مطابق للملاحظات على عملية KYC
1) عندما تكون عملية KYC غير ناجحة، يتم توثيق السبب ويتم إنشاء تذكرة دعم في النظام. يتم التواصل مع المستخدم برقم التذكرة وشرح السبب.
2) بمجرد حصولنا على جميع المستندات الصحيحة، يتم اعتماد الحساب.
تدابير مكافحة غسيل الأموال الأخرى
1. إذا لم يمر المستخدم بعملية KYC كاملة، فلن يتمكن من إجراء أي إيداعات أو سحوبات إضافية بأي مبلغ.
2. إذا اجتاز المستخدم عملية KYC بنجاح:
- a. هناك حد للإيداع لكل معاملة وفقًا للشروط والأحكام
- b. قبل أي سحب، يتم إجراء فحص تفصيلي آلي ويدوي على نشاط المستخدم ورصيده للتحقق مما إذا كان المبلغ المسحوب نتيجة لنشاط صحيح على المنصة.
3. تحت أي ظرف من الظروف، لا يجوز للمستخدم تحويل الأموال مباشرة إلى مستخدم آخر.